Нацбанк прокомментировал снижение суммы, которую можно снять наличкой без подозрений в «отмывании»

В Нацбанке объясняют, что 20 ноября 2020 года в силу вступили изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В связи с этим регулятор внес изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций.

Среди прочего был расширен перечень критериев выявления и признаков подозрительности финансовых операций в отношении незаконной предпринимательской деятельности,