Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны ужесточить контроль за активными операциями физических лиц.
Об этом говорится в сообщении НБУ. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.
Такое требование не будет распространяться на клиентов-физлиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме рационального обоснования, пояснили в НБУ.
Читать на akcenty.com.ua