Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 135 миллионов

Национальный банк оштрафовал Коминбанк на 135,15 млн грн. Об этом пресс-служба регулятора.Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.Среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.Кроме того, обвинил Коминбанк в предоставлении недостоверной информации по запросам относительно выполнения банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.Среди других претензий:Также НБУ оштрафовал на 459 тыс.

грн сервис микрокредитования «Качай деньги» за ненадлежащее состояние внутренней документации по предотвращению отмывания денег, ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, неверификацию клиентов в определенном порядке и нехранение документов (в том числе электронных), в частности, по осуществлению надлежащей проверки клиентов.По 391 тыс.

грн также оштрафована система онлайн-платежей «Финкит» и компания «Глобал-Финанс». Причина — ненадлежащее исполнение долга своевременно и в полном объеме представлять НБУ информацию или документы по противодействию отмыванию денег, ненадлежащее соответствующее внутреннее документирование.