Нацбанк нашел нарушения закона у шести банков
Национальный банк Украины (НБУ) в июле применил штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению.
Информация обнародована на ведомственном сайте НБУ. Штраф в 300 000 грн наложен на «Скай Банк» за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.
Банк «Аркада» получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Банк «Инвестиций и Сбережений» оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.
Читать на capital.uaОб этом же в других СМИ
С начала года в Украину перевели 5,3 млрд долларов, – Нацбанк vkcyprus.com / 3 года назад
Кредитный портфель украинских банков сократился, а прибыль уменьшилась – Нацбанк gordonua.com / 3 года назад
В Киеве арестовали угрожавшего взорвать отделение банка мужчину iz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.