/ rg.ru
На Урале ушло в суд дело о валютных махинациях на 1,7 млрд рублей
В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило дело о многомиллиардных махинациях с валютой. Фигурант - местный житель, член группировки, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях, сообщается на официальном портале Генпрокуратуры РФ.
Экс-судью из Анапы обвинили в махинациях на 64 миллиона рублейПо версии правоохранительных органов, задачей уральца в "команде" была регистрация "номинальных" организаций и их руководителей.
Он открывал для них счета в банках, подделывал бумаги, чтобы придать сделкам видимость законных."С июля по декабрь 2013 года и с января по апрель 2014 года участники совершили операции по переводу денег на банковские счета нерезидента в иностранной валюте.
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
Преследование Джемилева: Следственный комитет РФ направил в суд дело против нардепа vkcyprus.com / 3 года назад
В Крыму передали в суд дело экс-главы Меджлиса Джемилева mk.ru / 3 года назад
Счётная палата уличила суды в нарушениях на сумму свыше 5,2 млрд рублей eadaily.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.