На период военного положения: НБУ "закрыл глаза" на одно из важных условий при переводе денег
На период войны Национальным банком Украины упрощены требования по проверке источников происхождения наличных средств в некоторых случаях.
Об этом сообщает НБУ. В частности, речь идет о проверке зачисления средств благотворительной помощи, направленной для обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения, на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком.
Отмечается, что все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения должны приниматься банками в соответствии с требованиями соответствующего закона и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
Читать на apostrophe.ua
