На основателя "Рольфа" завели уголовное дело за вывод 4 млрд рублей.
Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова возбуждено уголовное дело.Его фигурантами также стали несколько её руководителей.Поводом для этого стали данные о выводе компанией за рубеж четырёх миллиардов рублей.Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ — "по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов".В СК рассказали, что, по версии следствия, пять лет назад Петров в сговоре с руководством принадлежащих ему ООО "Рольф", "Рольф Эстейт", а также подконтрольной ему кипрской компании "Панабел Лимитед" перевёл четыре миллиарда на счета последней в а....
Читать на daylynews.ru
