Злоумышленница для незаконных переводов выбирала суммы, которые не подпадали под внутренний финансовый мониторинг банка. Во Львовской области правоохранители разоблачили работницу банка в присвоении денег клиентов.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 10 февраля. Указано, что 40-летняя женщина, имея доступ к внутренней сети финучреждения, осуществляла незаконные переводы денег вкладчиков.
Без ведома владельцев депозитов подозреваемая проводила транзакции на подконтрольные счета, открытые на подставных лиц. "Чтобы маскировать преступную деятельность, злоумышленница для незаконных переводов выбирала суммы, которые не подпадали под внутренний финансовый мониторинг банка.
Читать на korrespondent.net