На Алтае нелегальные банкиры обналичили 2 миллиарда рублей
В Алтайском крае следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девяти членов организованной преступной группы.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.По данным следствия, группу, действовавшую в Алтайском крае с января 2014-го по июнь 2020 года, организовала жительница Барнаула.
Бывшая бухгалтерша вовлекла в нее супруга и семерых знакомых.- Члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств, - сообщает СК РФ по Алтайскому краю. - Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы.В дальнейшем деньги перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, и в конце концов обналичивались.По данным СК, доходы преступной группы за несколько лет превысили 111 миллионов рублей.
Читать на rg.ru
