МВД перекрыло канал вывода денег за рубеж, через который ушли миллиарды рублей
Полиция перекрыла канал вывода денежных средств за пределы России, сообщает пресс-служба МВД РФ.Участников организованной группы подозревают в незаконном выводе денег за пределы страны.
По предварительной информации, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали переводы на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане.
Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения документы с недостоверными сведениями о целях операций. В ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
Читать на m24.ruОб этом же в других СМИ
Силовики перекрыли канал незаконных социальных выплат жителям ОРДЛО real-vin.com / 3 года назад
МВД Белоруссии обнародовало выводы по ситуации с пропавшими без вести interfax.ru / 3 года назад
ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции на Урале rg.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.