МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей
Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей.
Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов. По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В рамках дела провели десятки обысков. Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.
Читать на ruposters.ruОб этом же в других СМИ
МВД завершило дело о выводе более 500 млрд рублей из России с участием Плахотнюка tass.ru / 3 года назад
Пресечена схема вывода из РФ миллиардов рублей через приставов bfm.ru / 3 года назад
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу pnp.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.