Москвичка вывела за рубеж миллиард по поддельным документам
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы нелегального вывода за рубеж крупных сумм денег.
По данным следствия, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Читать на ridus.ruОб этом же в других СМИ
Москвичка отдала незнакомцам куртки на миллион рублей за липовый чек moslenta.ru / 4 года назад
Задержан лидер преступной группы, которая незаконно вывела из России 750 млн руб radiomayak.ru / 4 года назад
Москвичка получила штрафы на 500 тысяч рублей за неуплату парковки в зоне своего резидентского соглашения og.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.