Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали женщину, которую подозревают в организации нелегального канала вывода денег из РФ за рубеж.
Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников превысила 1 млрд рублей. Преступления было совершены в период 2015–2018 гг., сообщает "Коммерсант".
По данным полиции, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторго....
Читать на newizv.ru