06.10.2023 - 19:19 / smartmoney.one

Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении финансовой компании Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, инсайдерских сделок с акциями и связей офшорной "дочки" с лицами, находящимися под санкциями.Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Бостонское подразделение SEC проводит проверку Freedom уже несколько месяцев, следует из документов.Информацию также подтвердили информированные источники CNBC.

Кроме того, предварительные проверки проводит прокуратура штата Массачусетс.Проверки касаются систем внутреннего контроля, а также офшорных операций Freedom, говорят источники.

SEC Тимур Турлов Москва Россия США Казахстан шт. Массачусетс

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за сокрытие информации forklog.com / 6 месяцев назад

Минюст США «расширил» расследование по Tesla — претензиями о запасе хода электромобилей itc.ua / 6 месяцев назад

ETH/USD: SEC не намерена обжаловать решение суда по спотовому биткоин-ETF от компании Grayscale Investments smartmoney.one / 6 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают