9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, внесены изменения.
Они закреплены в постановлении №159 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста. Постановлением определено, что должны включать правила внутреннего контроля.
Установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.Внесены дополнения, касающиеся мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый.
Читать на belta.by