Минулого року виявлено порушень закону на понад 103 млрд гривень – Держфінмоніторинг
Державна служба фінансового моніторингу в 2021 році надала правоохоронним органам 1 170 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінального правопорушення на загальну суму 103,2 млрд гривень.
Про це повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу, передає Hubs.ua.«У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів.
З них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн», — йдеться в повідомлені.Зазначається, що з направлених матеріалів160 були пов’язані підозрою у корупційних діяннях на загальну суму 9,3 млрд грн.
Читать на hubs.ua
