Минфин США узнал о сомнительных банковских операциях россиян
Некоторые граждане России якобы проводили сомнительные банковские операции. Данные о них опубликовала международная группа журналистов-расследователей «Кассандра».
Как сообщает РБК, речь идет о секретной информации ведомства FinCEN - подразделения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями.
Как утверждается в расследовании, бенефициарами некоторых транзакций являются российские политики и бизнесмены. При этом сами авторы расследования отметили, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.
Читать на trud.ruОб этом же в других СМИ
Группа «ГАЗ» ежеквартально отчитывается перед Минфином США argumenti.ru / 3 года назад
Минфин США продлил защиту американской Citgo от кредиторов венесуэльской PDVSA до января finanz.ru / 3 года назад
Минфин США выделил кредиты семи авиакомпаниям interfax.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.