Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Минфин США оштрафует структуру Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.
По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на $29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко.
Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США. Штраф за это нарушение составил $157 500. Максимальный штраф по этому делу мог составить $57,7 млн, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима и
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Секретные данные банковских операций россиян утекли в Сеть через Минфин США polit.info / 3 года назад
Минфин США ввёл санкции против компании из КНР aif.ru / 3 года назад
Конгресс США заявил о проблемах с принятием антироссийских санкций aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.