Минфин предложил увеличить в 6 раз порог идентификации при покупке ювелирных изделий
Минфин России предложил увеличить увеличить порог суммы идентификации клиента со 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей при покупке ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней с помощью банковской карты.
Такие изменения предлагается внести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», следует из писем за подписью замглавы Минфина Алексея Моисеева, направленных в Госдуму и Росфинмониторинг, копии которых есть в распоряжении ТАСС.
Их подлинность подтвердил ТАСС источник, знакомый с вопросом. Сегодня, согласно федеральному закону, идентификация клиента не производится в том случае, если покупка ювелирных изделий из драгметаллов и камней совершается наличными деньгами на сумму не выше
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Минфин предложит инвесторам классические ОФЗ vesti.ru / 4 года назад
Глава Минфина предложил изменение в ОКВЭД для малого и среднего бизнеса polit.info / 4 года назад
Минфин предложил упростить покупку ювелирных украшений ria.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.