31.03.2021 - 09:04 / lv.sputniknews.ru

Массовый обман нерезидентов с подачи заокеанских союзников: ABLV будут бить до конца

РИГА, 31 мар — Sputnik. Служба финансовой разведки (СФР) подготовила отчет международной аудиторской конторе FATF под названием "Доклад об оценке национального риска легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия".

Сам текст не публикуется, но судя по комментарию главы службы Илзе Знотини и приложенном обобщении, в целом система борьбы с финансовыми преступлениями в Латвии приведена в порядок, но есть еще некоторые моменты, которые надо улучшить, пишет Neatkarīgā. "Наши общие выводы по оценке рисков в Латвии позитивны: мы стали умнее, усвоили, как вовремя идентифицировать риски, и учимся ими управлять соответствующим образом.

общество нео Рига Латвия

Читать на lv.sputniknews.ru

Все новости от lv.sputniknews.ru

Об этом же в других СМИ

В Индианаполисе произошло массовое убийство: погибли восемь человек rus.delfi.lv / 3 года назад

Массовое убийство в CША: Бывший футболист расстрелял семью и покончил с собой rus.delfi.lv / 3 года назад

В центрах массовой вакцинации будут прививать и людей вне приоритетных групп rus.delfi.lv / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают