СБУ
общество
Госфинмониторинг
СБУ и Финмониторинг разоблачили схему по "отмыванию" денег: "Выводили в тень миллионы"
Сотрудники СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга в Днепре пресекла работу крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом почти в полмиллиарда гривен.Как передает Politeka.net, пресс-служба ведомства раскрыла подробности на официальном сайте.По данным правоохранителей, организаторы «конверта» вели незаконную деятельность сразу в нескольких областях Украины: Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской. По заказу «клиентов», которыми были даже представители госпредприятий, они обналичивали средства и выводили миллионы в тень, чтобы уменьшить налоговые выплаты.