Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
lipetskmedia.ru / 2 года назад
lipetskmedia.ru / 2 года назад
Липчанин незаконно открыл три фирмы для отмывания денег
В суд передается дело 44-летнего жителя Липецка. Его обвиняют в совершении серии преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с апреля по ноябрь 2016 года обвиняемый за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя три фирмы, тем самым выступив в качестве юридического лица.
Для создания видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных фирм, в трех различных банковских учреждениях областного центра фигурантом были открыты расчетные счета, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.
Читать на lipetskmedia.ruОб этом же в других СМИ
Липчанин стал виновником аварии в центре Воронежа lipetskmedia.ru / 2 года назад
Липчанин украл стул из торгового центра и попал на видео lipetskmedia.ru / 2 года назад
В Воронеже липчанин сорвал с прохожих ювелирные украшения на 120 тысяч vestivrn.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.