Кубанский банк доказал в суде, что ЦБ лишил его лицензии незаконно
Напомним, как сообщало EADaily, ЦБ с 19 марта отозвал у «ЮМК банка» лицензию на осуществление банковских операций. Он принял такое решение, руководствуясь тем, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В сообщении ЦБ также отмечалось, что деятельность «ЮМК банка» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Суд в Петербурге лишил блогера прав за езду по Невскому проспекту в пьяном виде spb.mk.ru / 2 года назад
Мэра Геленджика на год лишили права занимать должность aif.ru / 2 года назад
Экс-начальника «Узловских коммунальных систем» будут судить за пользование недрами без лицензии tula.mk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.