Крупнейший в истории штраф: латвийский банк наказали за отмывание
LSM.Комиссия проводила очную проверку в Rietumu banka в 2019 году, а также в течение 2019–2020 были целевые контрольные мероприятия по выполнению требований о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.
Комиссия оценивала, как банк выполняет требования, действует ли в нем система внутреннего контроля по недопущению использования банка и финансовой системы Латвии для отмывания средств.Во время проверок было выявлено, что система внутреннего контроля и управления рисками работает недостаточно эффективно.
В частности, банк не оценил должным образом риски, связанные с деятельностью поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.
Читать на lv.baltnews.comОб этом же в других СМИ
Delfi (Латвия): «Никто не предупреждал!». 39 историй о том, что женщин удивило во время беременности inosmi.ru / 3 года назад
В Швеции впервые в истории выразили недоверие правительству rus.delfi.lv / 3 года назад
Госпитализировать с Covid-19 будут только в университетские и крупные региональные больницы rus.delfi.lv / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.