Крупнейшие банки мира помогли отмыть $2 трлн "грязных денег" за 18 лет – СМИ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов, свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания BuzzFeed News.В основе расследования – более 2,1 тысячи "отчетов о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями).Эти "секретные" материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Крупнейшие банки США готовятся переводить инвестиции в «зеленые» активы smartmoney.one / 3 года назад
Крупнейшие банки России по активам на 1 сентября smartmoney.one / 3 года назад
Доходы крупнейших банков США в III квартале упали на 30–60% vedomosti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.