Криптопреступность в мире изменила лицо. Теперь это пророссийский краудфандинг
Команда по расследованиям крупнейшей криптобиржи Binance обнаружила, что с началом вторжения России в Украину группы людей, поддерживающих российских военных, собрали в криптовалюте сумму, превышающую 4 миллиона долларов.
Согласно анализу компаний по блокчейнам аналитики Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также Binance, получателями финансирования являются военизированные группы, поставляющие боеприпасы и снаряжение, а также военные подрядчики и производители оружия.Этот поток средств, часто направляемый группам, находящимся под международными санкциями, не ослабевает и даже имеет тенденцию к увеличению.
Однако, несмотря на возможность отслеживать эти средства, заморозить или заблокировать их крайне непросто – в первую очередь из-за деятельности нерегулируемых или подсанкционных криптовалютных бирж, не введших процедур KYC и AML, предусматривающих предоставление идентификационной информации (большинство из них расположены в России).Самым большим хабом по сбору средств стала пророссийская группа, известная как MOO Veche.
Читать на liga.net
