Financial Action Task Force (FATF), межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовала отчет, в котором представлены «наиболее важные индикаторы опасности, которые могут указывать на преступное поведение».
По данным ФАТФ, ключевые показатели в этом отчете сосредоточены на следующих признаках:Все это означает, что при проведении крупных сделок и транзакций нужно быть очень внимательными и осторожными.
Любой из перечисленных признаков могжет послужить красным флагом. Другими словами, если хоть что-то в вашей транзакции покажется регуляторам необычным, то ее могут остановить..
Читать на cryptos.tv