Контроль за наличными: зачем для пополнения карты теперь нужен телефон плательщика

Национальный банк Украины обнародовал постановления №89 и №90. Теперь правила пополнения карт через терминалы изменились, а значит, речь идет об усилении контроля за операциями граждан с наличными.

Национальный банк Украины недавно сообщил об изменениях в процедуре проведения операций физических лиц с наличными через платежные терминалы (устройства). , которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств. .

Ярина Паш, младший юрист АО "Мисечко и Партнеры", объяснила Фокусу: : "Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок организации кассовой работы банками и проведения платежных операций, не содержат каких-либо запретов относительно требований идентификации клиента, а наоборот, с целью предотвращения легализации средств полученных преступным путем вносились ряд изменений по идентификации плательщиков, осуществляющих наличные переводы, в частности, по идентификации клиента при инициировании денежного перевода через терминалы и кассы банка на сумму 5000 гривен и более", — говорит Ярина Паш.