Москва, 10 января. Усиленный контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами начинает действовать в России с 10 января.
Это связано с поправками в федеральный закон. Изменения внесены в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Под усиленный контроль попадают почтовые переводы и возврат денег с мобильных счетов на суммы свыше 100 тысяч рублей. Данные о денежных операциях с суммами более 600 тысяч рублей будут поступать в Росфинмониторинг.
Читать на riafan.ru