11 февраля Банк России отозвал лицензии у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), сообщил регулятор в пятницу. По мнению ЦБ, эта организация допускала высокие риски участия в нелегальном игорном бизнесе и других теневых финансовых операциях.ККБ выступал расчетным банком системы WebMoney.
При этом, как указал Центробанк, он фактически не вел традиционной банковской деятельности, а вместо этого занимался электронной коммерцией.
При этом банк не проверял экономический смысл проводимых им финансовых операций, несмотря на непрозрачные источники средств.
Читать на pravo.ru