Кому и за что могут заблокировать банковскую карту и как этого избежать
В последнее время ряд клиентов банков столкнулся с тем, что переводы средств на карту задерживаются, некоторые платежные карты блокируются, а финучреждение требует предоставить документы о происхождении средств в случае крупного перевода.
Специалисты дали совет, как не попасть под проверку банком и избежать блокирования карты, сообщает gsminfo. По умолчанию подозрительными банк считает транзакции на 400 тысяч гривен и больше.
Впрочем, внимание банковских работников привлекают и операции на гораздо меньшие суммы. Существует ряд критериев, заставляющих специалистов по финмониторингу насторожиться и проверить участников транзакции.
Читать на w-n.com.uaОб этом же в других СМИ
ПриватБанк угрожает заблокировать «спящие» карты w-n.com.ua / 2 года назад
В столице Коми не могут потушить телевышку bnkomi.ru / 2 года назад
И снова смоляне называют кому попало реквизиты банковских карт mk-smolensk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.