/ znak.com
Компанию, связанную с Дерипаской, заподозрили в отмывании денег
Прокуратура США запросила доступ к документам компании Terra Services Ltd., которая ранее контролировалась российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Следствие ищет доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Дело выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, говорится в документах, поданных в суд.
Читать на znak.comОб этом же в других СМИ
В Эстонии возбудили дело об отмывании денег в отношении Swedbank theins.ru / 4 года назад
В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег newtvnews.ru / 4 года назад
Власти США обвинили бортпроводников American Airlines в отмывании денег news.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.