/ ura.news
Компанию, связанную с Дерипаской, подозревают в отмывании денег
Прокуратура США пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской.
В 2018 году эти документы были изъяты британскими властями в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, но сейчас фирма просит не передавать материалы американцам.Как сообщает Bloomberg, предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью, помимо Terra, являются еще 18 физических...
Читать на ura.newsОб этом же в других СМИ
В Эстонии заподозрили филиал Swedbank в отмывании денег interfax.ru / 4 года назад
В Эстонии возбудили дело об отмывании денег в отношении Swedbank theins.ru / 4 года назад
В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег newtvnews.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.