По версии следствия, в сентябре 2007 года представители банка «Кредитимпэкс» обратились к полковнику Фролову, который курировал сферу банковского надзора и взаимодействовал с руководством Центробанка.
Председатель правления банка Дмитрий Катай и два акционера — Георгий Шкурко и Алексей Куликов — при посредничестве советника по безопасности Игоря Шахова вышли на Фролова после того, как Центробанк выявил в «Кредитимпэксе» сомнительные операции с ненадлежащими контрагентами.
Согласно материалам дела, полковник ФСБ согласился стать «крышей» банка с ежемесячным вознаграждением в размере 0,1% в валюте от таких операций.
Читать на tvrain.ru