Коломойский годами выводил из Украины деньги, его схема чуть не обанкротила крупнейший банк и ввергла экономику в рецессию – Pittsburgh Post-Gazette

речь о "ПриватБанке". – "ГОРДОН") и переводу денег в США для покупки сталелитейных заводов и небоскребов", – сказано в материале.Автор отметил, что недавно раскрытые протоколы федерального суда показывают, что банки США перевели гораздо больше денег, чем сообщало правительство США, – миллиарды долларов – для компаний, "находящихся под контролем влиятельного посредника", по схемам, которые не проверялись в течение почти десяти лет.Газета Pittsburgh Post-Gazette потратила более года на изучение тысяч записей, включая внутренние банковские документы и ранее закрытые судебные протоколы, и провела десятки интервью по теме отмывания денег в сталелитейной промышленности США."Но новые отчеты, опубликованные в прошлом месяце федеральным судом в Нью-Йорке, дают беспрецедентный взгляд на сумму денег, связанную с олигархом, которая перемещалась по стране, включая тысячи транзакций, проведенных Deutsche, крупнейшим банком Германии со значительным американским подразделением", – пишет Саллах.Он напоминает, что по заявлению министерства юстиции США, в борьбе правительства с отмыванием денег банки "должны быть на передовой линии обороны", предупреждая правительство, когда оно обнаруживает подозрительные схемы, и в некоторых случаях отказывая в транзакциях."Но записи показывают, что год за годом переводы продолжались, в то время как прокуратура утверждает, что г-н Коломойский организовал схему, которая чуть не обанкротила крупнейшее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию.

Один из самых богатых людей Украины, 59-летний олигарх обвиняется в создании подставных компаний, выводе денег через недвижимость в США и, в конечном итоге, оставлении за собой заколоченных зданий, разрушенных сталелитейных заводов и.