Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Кочетков: Правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов по GlobalMoney или они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы?
"РБК-Украина", текст протокола заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности этого финучреждения опубликовало также издание "Главком".По словам Кочеткова, в комитет банка, который занимается, в том числе, и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карточки сотрудников GlobalMoney, рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников, и другие нарушения."То есть, афера в чистом виде.
Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора.
Читать на gordonua.comОб этом же в других СМИ
Кочетков рассказал, о какой помощи Зеленский договорился с Байденом politeka.net / 2 года назад
Этот визит получается успешен, еще и денег достаточно много выделили, - Кочетков о поездке Зеленского в США politeka.net / 2 года назад
Минск-2 похоронен? – Александр Кочетков novostiua.news / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.