По словам партнёра адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, когда-то Кипр был одной из самых востребованных юрисдикций для создания холдингов. Платежи из России в их сторону продолжаются, тогда как обратно денег не заходит, — отметил он.
Эксперт напомнил, что в 2018 году кипрский ЦБ ужесточил правила для иностранных клиентов коммерческих банков, обязав финансовые учреждения определять компании-пустышки, которые не ведут реальной деятельности, и прекращать работать с ними.
Помимо этого, с прошлого года Россия и Кипр начали сотрудничать в системе автоматической передачи налоговых данных. Например, российские власти могут получить информацию о счетах своих граждан в кипрских банках....
Читать на news.ru