Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 «отмывочных» с миллиардными оборотами
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который изучили «Известия».Через подобные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе.
При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%.Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту.Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции — в условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Кадыров попросил Путина дать возможность чеченским подразделениям быстро закончить спецоперацию на Украине ont.by / 1 год назад
"Быстрее, выше, сильнее": Касаткина прибавляет от матча к матчу и может выиграть турнир в Гранби sport.ru / 1 год назад
Число МСП в системе быстрых платежей за время действия программы поддержки выросло в 5 раз smartmoney.one / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.