Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
russian.rt.com / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
Кемеровчанин вывел за границу 50 млн рублей
25 уголовных дел возбуждены по факту вывода за границу около 50 млн рублей руководителем организации, зарегистрированной в Кемерове.
Схему незаконного вывода средств раскрыла Кемеровская таможня. По данным таможни, местный предприниматель с сообщниками в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж по фиктивным документам. — Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая.
Для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область, — сообщили в ведомстве.
Читать на gazeta.a42.ruОб этом же в других СМИ
В Калининградской области сумма штрафов за нарушения ПДД в 2020 году превысила 500 млн рублей klops.ru / 3 года назад
Торговый дом "Кремлевский" отсудил 3 млн рублей у мясокомбината interfax.ru / 3 года назад
Организация Никиты Михалкова отсудила у импортёра техники Samsung и LG 70 млн рублей nbsp smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.