Названа сумма перевода, из-за которой могут заблокировать банковскую карту НБУ изменил правила финансового мониторинга. Отныне банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых операций.
Подробности опубликованы на сайте НБУ. В частности, финансовый регулятор расширил список, какие финансовые операции считаются подозрительными.
НБУ требует от банков считать подозрительными операции, когда сумма в два раза превышает максимальную сумму финансовой операции, заявленной клиентом.
Читать на ukrainianwall.com