Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Калининградец незаконно вывел за границу более 1,9 млрд рублей
По информации УФСБ России по Калининградской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в незаконном выводе за границу более 1,9 млрд рублей.
По данным следствия, мужчина с целью совершения противоправных действий создал юридическое лицо и, используя фирму, занимался выводом денежных средств за границу под видом фиктивных закупок.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и причин, по которым мужчина совершил преступление.Уголовное дело возбуждено в связи с переводом денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Читать на runews24.ruОб этом же в других СМИ
На 20 тыс. рублей оштрафовал иностранца Пыталовский суд за незаконное пересечение границы mk-pskov.ru / 3 года назад
В России завершили расследование по незаконному выводу 500 млрд рублей argumenti.ru / 3 года назад
Завершено расследование незаконного вывода из РФ более 500 млрд рублей mk.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.