Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
minfin.com.ua / 2 года назад
infox.ru / 2 года назад
politeka.net / 2 года назад
politeka.net / 2 года назад
Какие банковские переводы украинцев «ПриватБанк» и «Ощадбанк» будут проверять очень тщательно
Многие из клиентов банков знают, что финансовые учреждения проводят мониторинг движения по счетам клиентов. Но далеко не все понимают, что и зачем они проверяют.
Чтобы развеять мифы и прекратить распространение слухов, необходимо внести ясность, что проверяют в Ощадбанке и ПриватБанке.Банк имеет право проверить операцию, если она кажется подозрительной.
Таковыми являются переводы на сумму свыше 400 тыс. грн. и 50 тыс. грн. для субъектов, проводящих лотереи или азартные игры. Этот мониторинг регулируется Законом Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (ст.
Читать на cxid.infoОб этом же в других СМИ
В Ощадбанке разъяснили процесс замены банковских карт и сохранения средств пенсионеров cxid.info / 2 года назад
В Украине с сегодняшнего дня будут проверять объемы продаж электроэнергии на РСВ bin.ua / 2 года назад
Какой налог придется платить украинцам за денежные переводы, полученные на банковскую карту cxid.info / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.