Как узнать компании-оболочки. Главные признаки того, что бизнес существует только на бумаге

Сергей Мильман Основатель и СЕО компании YouControl Создание фирмы под конкретную сделку или чтобы вывести незаконно заработанные средства, к сожалению, — обычная практика для нашего общества.

И хотя государство и бизнес борются с этим бедствием, полностью преодолеть проблему пока не удалось.Чтобы не разгребать негативные последствия при взаимодействии с фикциями, стоит вооружиться знаниями о том, как заранее распознать ненадежного контрагента.Согласно постановлению правления НБУ от 02.04.2019, компания-оболочка — это юридическое лицо-нерезидент, не осуществляющее фактической хозяйственной деятельности в стране регистрации и/или структура собственности которой не позволяет установить реальных конечных бенефициарных владельцев.