02.09.2021 - 14:10 / lenta.ua

Как «Глобалмани» во время войны отмывает и выводит в Россию миллиарды гривен, – СМИ

Главным звеном преступной схемы была скандальная платежная система "Глобалмани". Об этом пишет издание "Аргумент", ссылаясь на официальное письмо Нацполиции Киева к главе НБУ Кириллу Шевченко. Читайте также: Украинский банк контролирует рынок платежей в казино России "ООО "Глобалмани" в течение 2019-2020 годов отмыло и вывело в Россию 6,5 миллиарда гривен преступных доходов.

В этом деле фигурируют несколько компаний-партнеров "Глобалмани", – говорится в материале. Журналист "Аргументов" напоминает, что аналогичный скандал уже возникал в декабре 2020 года.

Тогда сеть магазинов "АЛЛО" и "Глобалмани" подозревали в выводе 800 миллионов гривен. Также стало известно, что в этой схеме был задействован АО "Банк Альянс", который выступает расчетным

деньги Кирилл Шевченко Россия Украина Киев

Читать на lenta.ua

Все новости от lenta.ua

Об этом же в других СМИ

Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 8% до 8,5% годовых finanz.ru / 2 года назад

Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег, е-гривен – глава НБУ gordonua.com / 2 года назад

Портал 19FortyFive: в случае войны с США Россия может ударить ядерными «Посейдонами» по городам на американских побережьях argumenti.ru / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают