20.10.2023 - 07:22 / dsnews.ua

Как будет работать финмониторинг политически значимых лиц: пояснение главы НБУ

Разъяснения дал глава НБУ Андрей Пышный, передает "ДС". "Первый упрек: отныне ко всем PEP будет пожизненно применяться усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать.

Это не так. Начнем с того, что финмониторинг применяется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска.

Априори высокий уровень риска назначается только иностранным PEP", — написал он в Facebook. Даже если к человеку применяют усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны, добавил Пышный. "О чем гвоорится в законе?

Нацбанк банк мониторинг Андрей Пышный Украина

Читать на dsnews.ua

Все новости от dsnews.ua

Об этом же в других СМИ

Зеленский выполнил требование МВФ и подписал закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц rupor.info / 8 месяцев назад

НБУ установил учетную ставку на уровне 16% и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками minfin.com.ua / 8 месяцев назад

НБУ улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года и ухудшил на следующий год minfin.com.ua / 8 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают