Из Украины незаконно пытались вывезти 1,2 млн долларов
Суд наложил арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.Правоохранители выяснили, что эти средства во время военного положения предприятие пыталось незаконно вывести на счет болгарского предприятия, открытого в банке этой страны.
Для этого они заключили мнимую сделку о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал Николаев. Договор был заключен в марте во время проведения активных боевых действий в Николаевской области.
А это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства.Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч.
Читать на 368.media
