Из украинского банка вывели в офшор $17 млн - СБУ
Служба безопасности Украины раскрыла схему присвоения 17 миллионов долларов владельцами коммерческого банка и их дальнейшего вывода в офшоры.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 июня. Деньги были получены от НБУ в качестве рефинансирования. Чтобы провести сделку, владельцы частного акционерного общества заключили фиктивный международный контракт с офшорной структурой и перечислили ей деньги в счет платы за поставку оборудования.
Для того, чтобы избежать валютного контроля и налоговых проверок предприниматели использовали подконтрольный коммерческий банк, который теперь находится в процессе ликвидации. "Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украи...
Читать на korrespondent.netОб этом же в других СМИ
В Раде испугались уничтожения украинского языка lenta.ru / 5 лет назад
"Кто этот мощный человек"? Гаспарян предельно коротко восхитился бубенцами украинского чиновника tsargrad.tv / 5 лет назад
В Крыму суд лишил храма церковь украинского патриархата rg.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.