Из Sense Bank до его национализации пытались вывести миллиардные активы – Офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов.
Для получения доступа к прибыли банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц.
И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", – сказано в сообщении. Как указали в ОГПУ, в дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что "создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства". "Во время обысков по адресам главного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности", – говорится в сообщении.
Читать на gordonua.com
