Interactive Brokers выплатит $38 млн штрафа
© Reuters. Investing.com — Международная брокерская компания Interactive Brokers LLC выплатит $38 млн в качестве штрафа для урегулирования обвинений в том, что она не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters со ссылкой на сообщение регулятора финансового рынка США (Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)).Основной бизнес этой международной брокерско-дилерской компании за пятилетний период — с января 2013 года по сентябрь 2018 года — резко вырос, компания стала одним из крупнейших электронных брокерских платформ в США, но не смогла выделить необходимые ресурсы для надлежащего отслеживания движения сотен миллионов долларов электронных переводов или расследовать
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
"Дочка" Deutsche Bank согласилась выплатить штраф США за "крымские санкции" newinform.com / 3 года назад
«Дочка» Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. за нарушение санкций по Украине iz.ru / 3 года назад
«Дочка» Deutsche Bank выплатит США штраф за нарушение «крымских санкций» runews24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.