Схему по сбору денег с предпринимателей одного из новосибирских ТЦ и выводу их за рубеж выявили сотрудники регионального УФСБ.
Организатором стал «получивший российское гражданство иностранец» 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ. «Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций.
Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц.
Читать на tayga.info